Assemblée générale annuelle 2018

Ordre du jour de l'assemblé générale annuelle

Dimanche 4 novembre 2018 de 14h30 à 15h30

Lieu: Pavillon MB de l'Université Concordia, 1616 rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal, QC

(Consultez le programme du forum ici pour connaître la salle)

• Rappel à l'ordre et introduction
• Nomination du preneur de minutes
• Avis de convocation
• Établissement du quorum
• Procédure de vote et explication du consensus
• Adoption de l'ordre du jour
• Adoption du procès-verbal de l'AGA de 2017
• Rapport de la présidente: Mary Lou Morgan
• Rapport de la directrice exécutive: Diana Bronson
• Rapport de la trésorière: Wendy Roscoe
  • Rapport du trésorier
  • Adoption des états financiers du 1er septembre 2016 au 31 août 2017
  • Examen du budget pour l'exercice financier du 1er septembre 2018 au 31 août 2019
  • Nomination du commissaire pour le 1er septembre 2018 au 31 août 2019
• Amendement proposé aux statuts constitutifs
  • Election du nouveau conseil d'administration (comité des candidatures)
  • Ajournement de la réunion d'affaires

Conseil d'administration proposé lors de l'AGA

Nouveaux membres du conseil d'administration (Consulter les bios ici)

Larry McDermott 

Jessica McLaughin

Melana Roberts 

Bibiana Viguez 

Membres reconduits du conseil d'administration (Consulter les bios ici)

Kristina Craig 

Susanna Klassen

Nancy Neamtan

Julie Price

Satya Ramen

Wendy  Roscoe

Ryan Turnbull 

Règlements administratifs

Voir les règlements ici

Résolution extraordinaire des membres du Réseau pour une alimentation durable:

Concernant l’autorisation des administrateurs de soumettre des clauses modificatrices et de modifier les règlements administratifs en vertu des dispositions de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (Loi BNL) :

ATTENDU QUE la Corporation a été incorporé en vertu de la  partie II de la Loi sur les corporations canadiennes par lettres patentes le 19e jour d’octobre 2006;

ET ATTENDU QUE la Corporation a demandé et obtenu un certificat de prorogation le 6 décembre 2013, en application de l’article 211 de la Loi BNL;

ET ATTENDU QUE la Corporation souhaite modifier le certificat de prorogation en modifiant le nombre maximal d’administrateurs de la Corporation et modifier les règlements administratifs conformément à la Loi BNL;

IL EST RÉSOLU PAR RÉSOLUTION EXTRAORDINAIRE QUE:

Les administrateurs de la Corporation sont autorisés et invités à faire la demande de clauses modificatrices en vertu de la Loi BNL au directeur désigné en vertu de la Loi BNL;

Les clauses modificatrices de la Corporation, lesquelles ont été soumises à cette réunion et annexée au présente procès-verbal en tant qu’Annexe A, sont approuvés;

Paragraphe 25 des règlements généraux de la Corporation (tel que modifié) est modifié comme suit en date d’aujourd’hui:

25. Nombre d’administrateurs

Le Conseil est constitué de cinq (5) à quinze (15) administrateurs, comme spécifié dans les statuts. Le conseil d’administration a l’autorisation des membres de l’Association pour déterminer, par voie de résolution et au moment qu’il juge opportun, le nombre d’administrateurs de l’Association et le nombre d’administrateurs à élire lors des assemblées annuelles de membres.

N’importe lequel des dirigeants et administrateurs de la Corporation est autorisé à prendre toute mesure et à signer et à remettre tous les documents, incluant les clauses modificatrices en annexe, ainsi que tout autre document nécessaire ou souhaitable pour la mise en oeuvre de la présente résolution.

Daté: en ce jour du    du mois de    , 2018